Uprava družbe TKK Proizvodnja kemičnih izdelkov Srpenica ob Soči d.d., Srpenica 1, 5224 Srpenica, v skladu z 298. členom ZGD-1
(Uradni list  RS št. 65/09-UPB-3, 33/11, 91/11, 32/12) objavlja prejeto pisno zahtevo delničarja Zvon Ena Holding d.d. v stečaju:

Zvon Ena Holding, finančna družba d.d., v stečaju (v nadaljevanju: Zvon Ena Holding), ki je imetnik 125.168 delnic družbe TKK Srpenica d.d. (v nadaljevanju Družba) z oznako TKKG oziroma 49,32 % deleža v osnovnem kapitalu družbe, na podlagi člena 298/1 Zakona o gospodarskih družbah zahteva, da uprava Družbe na dnevni red skupščine Družbe, sklicane za 31. avgust 2012, uvrsti tri dodatne točke dnevnega reda:

4. Odpoklic treh članov nadzornega sveta,

5. Spremembe in dopolnitve statuta družbe,

6. Izvolitev članov nadzornega sveta.

Predlogi sklepov:

Delničar Zvon Ena Holding k predlaganim točkam dnevnega reda predlaga sprejem naslednjih sklepov:

4. Odpoklic treh članov nadzornega sveta

Predlog sklepa:

"S funkcije članov nadzornega sveta družbe - predstavnikov delničarjev se z dnem sprejema sklepa odpokličejo g. Milan Gruden, g. Saško Lašič in g. Igor Mihajlović".

5. Spremembe in dopolnitve statuta Družbe

Predlog sklepa:

"V Statutu družbe TKK Srpenica d.d. se:

-        v členu 6.8 na koncu druge alineje pika nadomesti z vejico, zanjo pa dodajo nove tretja do peta alineja, ki glasijo:

• za vpis deležev v osnovnem kapitalu, pridobitev delnic in/ali glasovalnih pravic v drugi pravni osebi ali za drugačno razpolaganje s poslovnimi deleži, delnicami ali glasovalnimi pravicami, vključno z ustanovitvijo, povečanjem ali zmanjšanjem kapitala, nakupom, prodajo ali drugače, če nakupna ali prodajna vrednost takšnega deleža ali delnic presega 200.000 (dvesto tisoč) EUR ali njihovo protivrednost v katerikoli valuti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan odločanja, ali če presega 25 % delež osnovnega kapitala oz. glasovalnih pravic, pri čemer več povezanih poslov, sklenjenih v obdobju enega leta, glede ugotavljanja vrednosti oziroma deleža šteje za en posel,
  
• za povečanje ali zmanjšanje deleža družbe v osnovnem kapitalu ali glasovalnih pravicah v drugi pravni osebi, z enim ali več posli, ki povečujejo ali zmanjšujejo deleže družbe v osnovnem kapitalu ali glasovalnih pravicah v takšni osebi za 10 (deset) % ali več,
  
• za sklepanje neodplačanih pravnih poslov, vključno s pogodbami o donacijah, nad zneskom 500 (petsto) EUR po posameznem poslu, pri čemer več povezanih poslov, ali poslov z osebami v ožjem družinskem ali v statusnopravno povezanem razmerju, sklenjenih v obdobju enega leta, glede ugotavljanja vrednosti posla šteje za en posel.

-        v členu 7.1. se besedna zveza "pet članov" nadomesti z besedno zvezo "tri člane".

-        v členu 7.2. se obstoječe besedilo nadomesti z novim besedilom, ki glasi: "V nadzorni svet se imenuje enega člana kot predstavnika delavcev družbe, ki ga izvoli svet delavcev. Preostala člana imenuje skupščina družbe z navadno večino glasov na skupščini zastopanih delničarjev".

-        v členu 7.5 se besedilo "če so pri sklepanju navzoči vsaj 3 (tri) člani" nadomesti z besedilom "če sta pri sklepanju navzoča vsaj (2) dva člana",

-        v 2. odstavku člena 7.8 se besedilo "več kot 2 (dva) članom" nadomesti z besedilom "več kot enemu članu".

6. Izvolitev članov nadzornega sveta Družbe

Predlog sklepa:

"Z dnem, ki sledi dnevu izvedbe skupščine, se za mandatno obdobje štirih let za člane nadzornega sveta družbe TKK Srpenica d.d. – predstavnike delničarjev izvolita: g. Andrej Petek in g. Roman Jeras." 

Gradivo za razširitev dnevnega reda je delničarjem na voljo na vpogled v tajništvu organov upravljanja na sedežu družbe TKK Srpenica d.d., Srpenica 1, vsak delovni dan od 13,00 do 15,00 ure vse od objave v Uradnem listu do vključno dneva zasedanja skupščine.

Srpenica, 19.7.2012

                                                                                  Uprava družbe